2月2日，合肥经侦发布关于合肥鑫格信息科技服务有限公司（下称“鑫格理财”）涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的警情通报。
通报显示，2019年1月17日， 合肥市公安局蜀山分局依法对鑫格理财实际控制人陈某、刘某、公司高管、分支机构负责人等5人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。
截止案发，“鑫格理财”P2P网贷平台线上共发布8378份虚假“标的”项目，非法集资累计达11亿元；涉及未兑付投资人共计4846人，造成投资人实际损失2.4亿元。（以上为初步审计结果，受客观因素限制，第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成，审计部门将继续开展审计工作，以尽快完成本案审计工作并出具定稿报告）
彼时警方已查封冻结鑫格理财在第三方支付平台账户的130余万元资金，并冻结该公司所投资的杭州金谷酒业有限公司全部股权、土地使用权，冻结该公司的关联公司中铁东方江苏财富管理有限公司的全部股权，冻结该公司的关联公司中铁东方江苏金融信息服务有限公司银行账户及全部股权。
