近日,太原市公安局尖草坪分局按照“精确打击、规模打击和全链条打击”工作思路,深挖彻查各类电信网络新型违法犯罪,连续破获三起特大电信网络诈骗案件,抓获3个犯罪团伙骨干成员25名,破获电信诈骗案件189起,涉案金额230余万元。
(1)成功侦破投资股票、期权系列特大电信诈骗案
2018年11月20日,太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队接被害人温某报警,称其在“**投资顾问公司安徽分公司”的虚假宣传下,投资的24.8万元被骗。
尖草坪公安分局高度重视,立即成立专案组展开侦查,并锁定该诈骗犯罪团伙在安徽省合肥市活动,遂派民警赴皖开展工作。
2019年1月7日,在太原市“反欺诈中心”、市公安局刑侦和技术部门的协作下,专案组一举将张某、姚某等11名犯罪嫌疑人抓获,当场查获作案用手机72部、电话卡113张、电脑28台,以及诈骗用各类文件、台帐、话术单、笔记本120余件,缴获作案车辆2辆。
经查,自2018年3月以来,犯罪嫌疑人张某组织召集姚某等11名团伙成员,冒充多家股票、期权投资公司,通过创建微信、QQ群等进行网络虚假宣传,以高额回报为诱饵,向被害人推荐股票、期权等理财产品,诱使被害人缴纳“会员费”、“内幕咨询费”、“本金”等费用,在鼓动被害人作出大额“投资”后,即谎称“投资受损”诈骗被害人本金。初步查明,该犯罪团伙已作案380余起,被害人涉及全国20余省、市,被骗资金120余万元。
目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
(2)成功侦破投资外国期货特大电信诈骗案
2018年12月13日,太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队接被害人王某报警,称其通过某平台交易软件进行期货交易,累计投资的12万元被骗。
经侦查,民警确定该团伙是以马某东、王某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。经深入侦查,民警迅速锁定该团伙在上海的诈骗窝点和在山东的藏匿点,遂派警力分赴沪、鲁两地展开工作。
1月16日,警方分别在上海、枣庄同时收网,成功将马某东、王某等8名犯罪嫌疑人一举抓获,现场查获作案电脑21台、手机8部,扣押作案车辆一台。
经查,2018年10月,以犯罪嫌疑人马某东、王某为首的诈骗团伙,在多个网站开设“金汇财经”网络直播间,招募其团伙成员担任“讲师”、业务员向被害人“授课”,以高额利润引诱被害人注册投资平台进行“国际期货交易”,诈骗被害人投资钱款。初步查明,该团伙已作案42起,警方已冻结赃款41万元。
目前,8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
(3)成功侦破以网游、网恋为名的特大电信诈骗案
2019年1月28日、29日,经前期缜密侦查,太原市公安局尖草坪分局派民警赴天津、唐山两地,成功打掉以吴某为首的,利用“网恋”实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙犯罪成员5人,当场查获作案工具电脑8台、手机6部、轿车1辆。
经查,自2018年10月以来,以吴某为首的电信诈骗犯罪团伙,招募黄某兴等4名成员冒充女性与被害者进行“网恋”,随后编造各种理由诈骗钱财。初步查明,该犯罪团伙已作案20起,涉案金额10万余元。
目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进步一办理中。
大同警方成功破获一起虚开增值税专用发票案
涉案3700余万元
2019年1月31日,大同市公安局经侦支队成功破获一起虚开增值税专用发票案,成功抓获犯罪嫌疑人成某强,涉案金额3700余万元。
2015年以来,犯罪嫌疑人成某强因涉嫌虚开增值税专用发票犯罪, 一直被大同警方列为重点逃犯进行追逃。近日,办案民警通过侦查和分析研判,成功锁定了犯罪嫌疑人成某强的藏匿地点,1月30日下午,在太原市公安局万柏林分局的密切配合下,办案民警在太原市某购物商城将犯罪嫌疑人成某强成功抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人成某强供述了其在2013 年6月至2014年7月期间,为某药业有限公司大同分公司多次虚开增值税专用发票319份, 涉案金额3700余万元,税额540余万元的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人成某强已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
阳泉城区警方成功破获系列诈骗、盗窃案件40余起
2019年1月22日,阳泉市公安局城区分局成功抓获在逃犯罪嫌疑人康某军,破获系列诈骗、盗窃案件共40余起。
2018年5月份以来,阳泉市公安局城区分局接到多起报警,有一男子以借手机打电话为借口,乘机将被害人手机骗走。
经侦查,民警发现阳泉市多个区县也有类似案件,同时,还发现有多起谎称购买烟酒,趁被害人不备将烟酒骗走的案件,这些案件的犯罪嫌疑人均为一名男子,年龄、体貌特征、作案手段均十分相似。
城区分局对此系列民生案件高度重视,立即组成专案组开展串并侦查。经缜密侦查,专案组确定涉毒前科人员康某军具有重大作案嫌疑,2018年5月21日,对犯罪嫌疑人康某军进行抓捕追逃。2019年1月22日,专案组在阳泉市矿区西山新平房将犯罪嫌疑人康某军抓获归案。
经讯问,犯罪嫌疑人康某军供述了自2018年5月份以来,在阳泉市多地通过借手机打电话、购买烟酒借故离开等手段,诈骗烟酒、手机等财物20余起的犯罪事实。同时,犯罪嫌疑人康某军还供述了20余起曾实施的违法犯罪行为。
目前,犯罪嫌疑人康某军已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
长治潞州警方成功侦破
系列诈骗案件
涉案金额450余万元
2019年1月18日,长治市公安局潞州区分局侦破系列诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人王某,涉案金额450余万元。
经查,2017年12月至2018年12月期间,犯罪嫌疑人王某以投资科技有限公司为幌子,以高额利息为诱饵,先后向冯某某等20余人借款450万余元。事实上,自2017年10月,王某开设某科技有限公司以来,该公司并无实际业务往来,其所借款项仅一部分用于支付利息,其余借款均用于个人日常消费、购买车辆等。
目前,犯罪嫌疑人王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
晋城高平警方成功破获特大系列电信诈骗案件
2018年12月26日,高平市公安局接到被害人杨某报案,2018年12月19日至24日,其在某APP进行投资时被骗32000元。
高平市公安局高度重视,立即成立专案组,展开案件侦破工作。在近1个月的侦查取证过程中,专案组民警辗转广州、深圳等地开展工作,查清了被骗资金流向,锁定了以犯罪嫌疑人詹某为首的电信诈骗犯罪团伙。2019年1月18日,专案组将该诈骗犯罪团伙成员詹某某、邱某某抓捕归案。
经查,自2018年10月以来,犯罪嫌疑人詹某(在逃)与他人合伙开发某理财网站(APP)后,通过微信、QQ群发广告进行推广,诱骗受害人在该APP投资理财。经初查,该诈骗犯罪团伙共诈骗被害人资金300万余元。
目前,犯罪嫌疑人詹某某、邱某某已被依法刑事拘留,案件深挖及追逃、追赃工作正在进行中。
朔州开发区警方成功破获
合同诈骗案
涉案100万元
近日,朔州市公安局开发区分局破获一起合同诈骗案件,涉案金额达100万元,抓获犯罪嫌疑人2名。
经查,2013年10月5日,犯罪嫌疑人王某胜伙同其妻子犯罪嫌疑人陈某芬,用伪造的房产证在朔州市某小额贷款公司骗取办理质押借款100万元,在还款时间到期后失联,拒不偿还,涉嫌合同诈骗犯罪。
目前,犯罪嫌疑人王某胜、陈某芬已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
忻州河曲警方成功破获系列电信网络诈骗案
近日,忻州市河曲县公安局成功破获系列电信网络诈骗案,辗转河南、安徽、江苏等地,成功抓获犯罪嫌疑人马某、葛某、李某,缴获作案手机15部、账本5册、银行卡1张、赃款14万余元。
2018年11月底,被害人到河曲县公安局报案,称11月14日通过微信与安徽省蚌埠市五河县某“养鹅企业”商谈合作养鹅事宜,在预付1.2万元订金后联系不到卖方,发现受骗。
接警后,经缜密侦查,办案民警成功锁定犯罪嫌疑人的真实身份。2019年1月22日,在江苏警方的协助下,专案民警在江苏省沭阳县成功将三名犯罪嫌疑人马某、葛某、李某抓获,缴获作案手机15部、账本5册、银行卡1张、赃款14余万元。
经查,犯罪嫌疑人马某通过创建多个互联网网站,发布“鹅苗”养殖信息,雇佣犯罪嫌疑人葛某、李某充当“客服人员”,通过微信、电话等方式招揽有养鹅意向的客户,虚假承诺提供鹅苗及养殖技术,采取使被害人预付订金的方式实施诈骗,犯罪涉案金额巨大。
目前,犯罪嫌疑人马某、葛某、李某均已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
晋中城区警方成功破获跨省系列电信诈骗案80余起
近日,晋中市公安局城区分局成功打掉一个跨省系列电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,破获跨省系列电信诈骗案80余起,涉案金额达200余万。
2018年5月,晋中市公安局城区分局接被害人张某报警,称其收到冒充领导让其帮忙转钱的短信,被骗156000元。
接到报案后,城区分局高度重视,迅速成立专案组开展案件侦破工作。办案民警先后赶赴西安、齐齐哈尔、龙江、海拉尔等地追踪侦查,经调查取证、综合研判,成功锁定李某俭等5名犯罪嫌疑人。近日,抓捕时机成熟,专案组在北京、西安、龙江、海拉尔、翼城等地同时开展抓捕工作,成功将5名犯罪嫌疑人全部抓获。
经查,2018年1月以来,犯罪嫌疑人李某俭、袁某秋、郑某雁等人互相勾结,冒充“领导”实施电信诈骗,雇佣犯罪嫌疑人李某伍、张某、郑某燕等人取赃款。经初查,该诈骗犯罪团伙已实施电信诈骗犯罪80余起,涉案金额200余万元。
目前,李某俭等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。
临汾霍东警方成功侦破一起
抢劫案
近日,霍东分局成功规劝一名涉嫌抢劫的在逃犯罪嫌疑人投案自首。
经查,2018年12月15日晚19时许,犯罪嫌疑人崔某携带刀具闯入霍州某小区被害人家中,将被害人用绳子绑住,威胁被害人说出手机银行密码后,转款46000元。次日凌晨2点左右,犯罪嫌疑人崔某强行将被害人带上轿车,行驶途中,被害人挣脱绳索跳车逃跑。作案后,犯罪嫌疑人崔某驾车潜逃。
接警后,霍东分局高度重视,立即对犯罪嫌疑人崔某展开强力追逃,并对其亲属深入开展思想、法律教育工作,令其家属规劝犯罪嫌疑人崔某争取投案自首的机会。2019年1月21日,在警方强大法律攻势下,崔某迫于压力投案自首。
目前,犯罪嫌疑人崔某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
运城芮城警方侦破特大非法销售假药案件
近日,芮城县公安局侦破一起特大非法销售假药案件,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额900余万元。
2018年9月,某药企打假专员到芮城县公安局报案,称在日常网络巡查中发现,某网络销售平台上有一家店铺在线销售假冒该公司药品的假药,并提供了3盒从该店铺购买的假药样品。
接报后,芮城县公安局立即展开侦查,经运城市食药局对报案人提供的3盒假药样品进行鉴定,认定为假药。经三个多月的深度经营、分析研判、调查取证,办案民警在运城市公安局食药侦支队和技术部门的全力配合下,赶赴上海、广东汕头、江西宜春等地将涉案犯罪嫌疑人王某娟、张某、付某、黄某樱等人抓捕归案,现场查扣假冒药品共计620盒,伪造的多家药企资料文件,以及伪造的药企印章3枚、出库单等物证。经初查,该案涉案金额900余万元。
目前,4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理。
吕梁兴县警方成功侦破系列
盗车案
2018年12月26日至2019年1月29日,兴县公安局先后接到20余起车辆及机动车配件被盗案件。
接到报案后,兴县公安局高度重视,经一个多月连续作战,办案民警综合运用多种侦查手段,终于确定了嫌疑人贺某军的身份并掌握了其行踪。
2019年1月29日晚19时许,办案民警在布控点发现驾驶车辆的犯罪嫌疑人贺某军,果断出击,将犯罪嫌疑人贺某军抓捕归案。
经讯问,犯罪嫌疑人贺某军供述了其在2018年12月26日至2019年1月29日,实施的20余起盗窃车辆和汽车配件的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人贺某军已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。