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“和合系”实控人林强印尼落网,曾是淳厚基金股权的转让对象

   发布时间:2024-10-12 15:17     来源:财中社    浏览:3177    
核心提示:10月1日,印尼巴厘岛伍拉赖国际机场(I Gusti Ngurah Rai),一位手持土耳其护照的旅人原计划搭乘新加坡航空SQ094号航班返回新加
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10月1日,印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场(I Gusti Ngurah Rai),一位手持土耳其护照的旅人原计划搭乘新加坡航空SQ094号航班返回新加坡,却在自动登机口被识别出是国际刑警组织(Interpol)通缉犯林强,结果被扣留。

这是印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在10月10日举行的一场新闻发布会上讲述的的细节。

根据外媒报道,当地时间9月26日19时,林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照(护照号码U23358200)使用落地签(VoA)从新加坡抵达巴厘岛。巧合的是,就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”(Red Notice),请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后,林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是,当他离境时,因其生物特征与通缉犯匹配,而被系统自动识别。

从外媒发布的图片与视频来看,林强也出现在10月10日新闻发布会现场,身穿橙色狱服,戴着白色口罩。面对媒体,他频频以手遮面,甚至以背相对。

卡里姆在新闻发布会上表示,林强被指控通过旁氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元。

作为“和合系”实控人,林强已外逃一年有余。2024年4月10日,上海市公安局杨浦分局发布《警情通报》称,正在“依法对‘和合系’公司涉嫌违法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施”,为全面查清案情、全力追赃挽损,希望投资人报案,积极配合警方调查取证。

“和合系”下属公司包括和合资产管理(上海)公司、上海和合首创投资管理公司等,这两家公司分别成立于2015年11月和2016年1月。企查查数据显示,截至10月1日,前者有涉诉案件172起、债务纠纷15起,后者有涉诉案件16起、债务纠纷3起。

不过,尽管林强已在印尼落网,距离其被引渡回国可能还需要一段时间。

印尼国家警察局国际部负责人克里希纳·穆尔蒂(Krishna Murti)表示,做出将嫌疑人驱逐出境或引渡回中国的决定还需要一段时间,在此期间,还需要确认林强是否真正是土耳其公民,还是使用假护照进入印尼。

值得一提的是,林强曾是公募持牌机构淳厚基金股权的转让对象。

9月17日,淳厚基金总经理刑媛发布的《关于公司股权转让、 董事会无法有效召开、信息披露等有关情况的申明》写道:

“柳志伟2022年3月左右,在股东间使用‘不对称’”、‘时间差’等方式方法,先行私下与三股东李雄厚、四股东董卫军沟通股权收购事宜,并先后签署股权买卖协议,完成收购李雄厚、董卫军的股权……在柳志伟及其背后复杂的人脉社会关系施压下,本人(注:刑媛)仅同意意向卖出10%的股权并仅收取了首付款。 然而,公司在接下来的一年时间里并没有得到喘息和静心经营,柳志伟不断尝试将公司股权继续转让于和合资管系林强、及相关从事结构化发债的机构与人员等。

关于林强案及淳厚基金股权纠纷的进展,《财中社》将保持密切关注。

“和合系”实控人林强印尼落网,曾是淳厚基金股权的转让对象
 

投诉邮箱:tougao@shanxishangren.com
 
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