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山西打掉一个“民族资产”诈骗犯罪团伙,涉案金额2.4亿元...

   发布时间:2024-07-12 14:48     来源:中新网山西    浏览:5800    
核心提示:据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借智天金融虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人
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据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。

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山西吕梁警方打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,查明涉案金额2.4亿元。吕梁市公安局供图

今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

吕梁市公安局相关负责人介绍,该案涉及范围广,作案手段隐蔽,审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外,招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP,骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线,利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金,公安机关的侦查取证难度加大。

此外,犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵,通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”,使其深信自己参与的是国家“秘密项目”,在做“民族大业”,加之参与人员多为老年群体,相关人员在公安机关调查取证时拒不配合,增加了案件侦办难度。

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警方抓捕犯罪嫌疑人。吕梁市公安局供图

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

 

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