近日，山西省晋中市寿阳县公安局在晋中公安相关部门的大力支持下，成功打掉一个以王某、苏某为首的特大帮信、掩隐“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人44人，涉案价值达4亿余元，全链条斩断一条连接境外诈骗组织，跨越福建、山西等地，集“组织”“发单”“操盘”“卡商”“卡农”等为一体的七层黑灰产业链条。
今年年初，寿阳警方在核查一起案件线索时，发现居民贾某银行卡交易频繁，流水异常，引起了民警的高度警觉。经过大量数据比对，办案民警查明贾某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并于3月3日将其抓获归案。
贾某到案后，对其长期充当“卡农”实施“跑分”的犯罪事实供认不讳，并交代2名上线的具体情况。
3月9日，民警将上线赵某、李某抓获。经讯问，赵某、李某系一个“跑分”犯罪团伙的长期“卡商”，经过“打工同事”介绍，通过获得返点佣金方式向该犯罪团伙长期供卡。经初步了解，该“跑分”犯罪团伙具有极强的反侦查意识，以代号相称，通过App软件实现内部联系，窝点众多，频繁更换作案地点，长期活跃在太原、晋中、吕梁等地。办案民警将相关情况向市县两级领导汇报，并组建专案组全力展开侦破工作。
随后，民警在明确了该团伙中“打工同事”张某的身份后，迅速对其社会关系、活动规律、经济往来等展开调查。
5月6日，警方以张某为中心，以其“朋友圈”为扩散点组织了第一轮收网行动。民警兵分多路，分别在太原、吕梁等地抓获张某、廖某、孙某等“卡商”“操盘”10人。经讯问，张某等人交代其在李某、王某的组织下，自2022年10月开始，在山西、内蒙古等地组织“卡农”办理银行卡，“开盘”进行“跑分”犯罪活动。5月11日，民警将李某、王某抓获。至此，经过长达两个月的摸排，一个专为诈骗组织“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
据李某、王某交代，二人为盘踞在山西、内蒙古“跑分”犯罪团伙的组织者，对上通过某App软件与代号为“老头”的人联系，承揽电诈、网赌资金“跑分”业务，对下招揽张某、廖某等“操盘”“卡商”，发展大量“卡农”，开展“跑分”洗钱活动。
“老头”又是何人？在前期大量工作的基础上，6月初，专案组展开了第二轮收网行动。民警兵分两路，一路辗转山西、内蒙古等地，先后抓获罗某等“卡农”20余人，一路对代号为“老头”的嫌疑人展开调查。8月10日，民警在福建安溪将犯罪嫌疑人苏某（代号“老头”）一举抓获。经讯问，苏某对通过某App软件联系境外诈骗组织“接单”，遥控指挥境内李某、王某“开盘”洗钱的犯罪事实供认不讳。
至此，一个人数众多、架构明晰、分工明确、作案多起的“跑分”犯罪团伙被捣毁。据了解，该“跑分”犯罪团伙犯罪活动涉及全国27个省市，有关案件侦办工作还在有序开展中。
来源：山西法治报、晋中政法微信公众号
