海南警方破获一起集资诈骗案件
本报记者 邢东伟 翟小功
近日，海南省海口市公安局经侦支队在全国多地对全享通(海南)能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动，打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
据悉，这是海南警方破获的首例利用销售充电桩名义集资诈骗案件。
2021年4月，从事过非法集资和传销的张某锦了解到售卖电动车充电桩业务有发展前景，遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。
张某锦找到“同道中人”高某罡商议，决定将充电桩项目放到对企业有税收优惠政策的海南海口，并达成由张某锦负责前期投资，高某罡负责制定运营及返利模式，赚钱五五分的协议。
之后，张某锦、高某罡通过购买“空壳公司”等前期运作，在海口注册了全享通(海南)能源科技有限公司，找人制作了运营用的软件、公司网站，租赁海口某办公楼作为办公场所。
“2021年6月起，张某锦、高某罡陆续召集了顾某浩、石某、何某、张某等人组建销售团队。”海口市公安局副局长周世郁告诉《法治日报》记者，特别是犯罪嫌疑人张某经人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后，招揽大量营销人员，通过制定一系列促销政策和奖励机制，公司销售业务迅速扩张。
组建起“专业团队”后，全享通公司开始发展“业务”。该团伙销售的所谓充电桩单价有5800元、1万元、5.8万元3种价格，投资人购买充电桩后每周有返利，5800元的充电桩每周返利30元，1万元的充电桩每周返利103元，5.8万元的充电桩每周返利1115元。
为了吸引投资人加大投资额度，公司宣称随着总投资额的提高，有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则，一次性购买13个5.8万元的充电桩投资回报年化率可达200%。
该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版App，且必须有公司人员或老客户分享的推荐码才能下载，该App连接第三方支付平台，有吸收、返还、统计客户资金等功能。
“营销团队介绍投资人来海口进行考察，公司负责食、宿、行费用，由公司教培人员宣讲充电桩产品及行业的美好前景，有投资意愿后由专人负责对接投资人付款并签订合同，专人负责教投资人注册购桩App账户，在App上操作每周返利提现。”办案民警告诉记者。
据办案民警介绍，为博取投资人信任，除了高额的收益回报，全享通公司推广手段花样百出，通过不定期地在高档酒店组织推介会，现场邀请所谓明星站台，在线上通过网络直播、宣传片等方式营造声势，该公司用于运营的2亿元中，大部分资金用于召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面。
“除基础返利外，该公司对营销团队长和小队长制定了销售额15%提成的激励机制，并且不定期地对‘业绩’好的销售人员奖励高档电动汽车。”办案民警说，其中一名销售团队长石某销售额近1.3亿元，非法获利近1200万元，公司还奖励其一部150余万元的豪华越野车。
经查，截至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台，吸收全国6000余名投资人资金10亿余元，其中约6亿元用于投资返利，约2亿元用于公司营销维护运转，剩余约2亿元资金被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元，实际收购、建设充电桩仅123个，另有108个已处于停建状态。
据办案民警介绍，为了逃避公安机关查处，张某锦等几名公司高管在该公司不使用真实姓名、不担任任何职务、不在公司领取固定薪酬，隐藏幕后操控并管理公司事务，给警方侦办工作增加了一定难度。
海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后，通过开展大量的走访调查工作，逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实，在其他单位部门的大力支持下，陆续将犯罪嫌疑人张某锦、高某罡等20人抓获归案。
在侦办过程中，海口警方冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克(价值约520万元)、汽车6台(价值300余万元)、涉案房产12套(价值3000余万元)，累计整理投资人1000余份报案材料，为后续案件办理、挽回损失打下扎实基础。
来源： 法治日报
